Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении о проведении заочного заседания Совета директоров: 19 мая 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
2. О рассмотрении кандидатов в список кандидатур по избранию в Ревизионную комиссию АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
3. О рассмотрении кандидатур аудиторской организации для проведения обязательного аудита отчетности АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по РСБУ и МСФО за 2026 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 финансового года.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по распределению прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.
6. О рассмотрении кандидатур аудиторской организации для проведения обязательного аудита отчетности дочерних обществ по РСБУ за 2026 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ за 2025 год.
8. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, осуществляемой Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 500 млн рублей.
9. Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей.
10. О внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА ДО.
15. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ ДО.
16. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД ДО.
19. Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей.
20. О внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
21. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. О внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
23. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА ДО.
25. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ ДО.
26. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номе выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.

3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 20.05.2026г.