Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение о раскрытии информации"):

Кворум заочного голосования совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 4 "Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.":
"ЗА" – 12; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
По вопросу № 6 "Рекомендации Собранию.":
"ЗА" – 12; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 4:

"1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол № 90 от 6 февраля 2026 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:
1. Кристофер Бернем;
2. Тэргуд Маршалл Мл.;
3. Дж. У. Рэйдер;
4. Андрей Владимирович Шаронов;
5. Джеймс Шваб;
6. Андрей Владимирович Яновский.

2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании:
1. Кристофер Бернем;
2. Людмила Петровна Галенская;
3. Анастасия Владимировна Горбатова;
4. Алексей Сергеевич Мицельский;
5. Тэргуд Маршалл Мл.;
6. Андрей Георгиевич Плугарь;
7. Дж. У. Рэйдер;
8. Ольга Владимировна Филина;
9. Жанна Сергеевна Фокина;
10. Андрей Владимирович Шаронов;
11. Джеймс Шваб;
12. Андрей Владимирович Яновский."

По вопросу № 6:

"Рекомендовать Собранию принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
"Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2025 год."
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год."
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
"Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2025 год не выплачивать."
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
"Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества."
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
"Утвердить общество с ограниченной ответственностью "Б1 – Аудит" (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете."".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026, Протокол № 94.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона "О международных компаниях и международных фондах"), то есть с 09 июля 2019 года.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-26-009)
Новгородцев Антон Юрьевич


3.2. Дата 20.05.2026г.