Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 г., 10.00 по времени г. Калининград (UTC +2).
- Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, пр-кт. Московский, 52, Отель "Ибис", Конференц-зал "Варшава".
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО "МРЦ".
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 июня 2026 г. 09:30 по времени г. Калининград (UTC +2).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2026 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2025 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год;
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года;
4) Избрание членов совета директоров Общества;
5) Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Не позднее 4 июня 2026 г. информация (материалы) будет представлена для ознакомления:
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.enplusgroup.com;
- по адресу: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, дом 8, офис 34, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени).
Информация (материалы) в электронной форме будет предоставлена Регистратору для направления не позднее 4 июня 2026 г. номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона "О международных компаниях и международных фондах"), то есть с 09 июля 2019 года.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 20.05.2026.

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол от 20.05.2026 № 94.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-26-009)
Новгородцев Антон Юрьевич


3.2. Дата 20.05.2026г.