Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: годовое
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание
2.4. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2026 г., 11 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания 10 час. 30 мин., 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ПАО "Бурятмебель".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 20.06.2026 г.)
Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21. ПАО "Бурятмебель".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО "Бурятмебель" и участии Общества в долгосрочном инвестиционном проекте по градостроительному освоению территории в г. Улан-Удэ.
О предоставлении единоличному исполнительному органу Общества полномочий по ведению переговоров, подготовке и подписанию юридически обязывающей документации в рамках реализации проекта.
6. О согласии на совершение смешанной сделки (содержащей элементы договора аренды и инвестиционного договора), связанной с передачей в аренду и вовлечением в инвестиционный оборот в целях Комплексного развития территории (КРТ) недвижимого имущества — земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:000000:250 и 03:24:032602:205, принадлежащих Обществу на праве собственности. Контрагенты по сделке: Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Байкальский капитал" в лице доверительного управляющего — ООО "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" (ОГРН 1167847368325, ИНН 7838059090), действующего с пометкой "Д.У.", при участии ООО СЗ "ГорСтрой" (ОГРН 1073808015819, ИНН 3808152610) в качестве Солидарного поручителя по обязательствам Фонда. Предмет и существенные условия договора:
- определяются в соответствии с проектом Договора, представленным для одобрения Советом директоров Общества.
О предоставлении единоличному исполнительному органу Общества полномочий по ведению переговоров, подготовке и подписанию юридически обязывающих документов по сделке.
2.8. Начиная с 02 июня 2026 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ПАО "Бурятмебель".
Участнику заседания годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия на заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20.05.2026 г.

2.10. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mrz.ru.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 20.05.2026 г.