Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "20" мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "27" мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "РЖД" за 2025 год.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "РЖД" за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД" за 2025 год.
4. О рассмотрении заключений аудиторской организации по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО "РЖД" за 2025 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "РЖД" по назначению аудиторской организации ОАО "РЖД" на 2026 год.
6. О размере оплаты услуг аудиторской организации ОАО "РЖД" на 2026 год.
7. О заключении ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" за 2025 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО "РЖД" по итогам работы за 2025-2026 корпоративный год.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО "РЖД" по итогам работы за 2025-2026 корпоративный год.
10. О согласовании совмещения членом правления ОАО "РЖД" должности в органе управления другой организации.
11. О прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО "РЖД".
12. Об определении позиции ОАО "РЖД" (представителей ОАО "РЖД") по голосованию при рассмотрении органами управления ключевого подконтрольного общества вопросов повестки дня "Об избрании генерального директора Общества", "Об избрании члена совета директоров Общества".


3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО "РЖД" (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
В.И.Володин


3.2. Дата 20.05.2026г.