Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
1.Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3.Дата: 25 июня 2026г., место проведения и почтовый адрес для направления бюллетеней: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14; время проведения 11 час. 00 мин.
4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.
5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 г.;
6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: 01.06.2026г.;
7.Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание Совета директоров.
8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 02.06.2026 г. по 24.06.2026 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, пл-ка Машиностроительная (ЮЗ П/Р Промзона), зд. 14, тел. +7(495)785-80-51, доб. 825-70-67.
9.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ОЗММ", протокол заседания Совет директоров АО "ОЗММ" от 20.05.2026г. №1/05/2026, дата составления протокола заседания Совета директоров – 20.05.2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Петренко


3.2. Дата 20.05.2026г.