Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2026 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров АО КМАЭМ.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО КМАЭМ.
5. Назначение аудиторской организации АО КМАЭМ на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 210 998 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 финансовый год.

2.6.2. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 210 998 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Прибыль, полученную по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

2.6.3. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Звягинцев Виктор Иванович 210 998
2 Кононов Олег Владимирович 210 998
3 Маматова Елена Сергеевна 210 998
4 Подхомутников Виктор Сергеевич 210 998
5 Пчёлкин Сергей Иванович 210 998

Вариант голосования Число кумулятивных голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров АО КМАЭМ в количестве 5 человек:
1. Звягинцев Виктор Иванович,
2. Кононов Олег Владимирович,
3. Маматова Елена Сергеевна,
4. Подхомутников Виктор Сергеевич,
5. Пчёлкин Сергей Иванович.

2.6.4. При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Буренина Наталья Дмитриевна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0 0.0000 %
не принявших участие в голосовании: 0 0.0000 %
не распределенных при голосовании 210 278 100.0000 %

Журавлёва Оксана Петровна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0 0.0000 %
не принявших участие в голосовании: 0 0.0000 %
не распределенных при голосовании 210 278 100.0000 %

Черных Татьяна Витальевна ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0 0.0000 %
не принявших участие в голосовании: 0 0.0000 %
не распределенных при голосовании 210 278 100.0000 %

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО КМАЭМ в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Буренина Наталья Дмитриевна,
2. Журавлёва Оксана Петровна,
3. Черных Татьяна Витальевна.

2.6.5. При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 210 998 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0 0.0000 %
не принявших участие в голосовании 0 0.0000 %
не распределенных при голосовании 0 0.0000 %

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО КМАЭМ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Конс-Аудит+" (член саморегулируемой организации аудиторов - Ассоциация "Содружество", ОРНЗ – 12406022324).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2026 года, протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.
акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Кононов


3.2. Дата 20.05.2026г.