Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: "Об утверждении кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества":
ЗА – 5 (Пять) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: "О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2025 год. Об утверждении распределения чистой прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года. Определение размера, формы, порядка выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2025 год, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
ЗА – 5 (Пять) членов Совета директоров.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня № 1: "Утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров
в Совет директоров Общества: Шевченко Сергей Викторович, Завьялов Алексей Александрович, Торбенко Алексей Николаевич, Заичко Александр Анатольевич, Касимова Оксана Петровна;
в Ревизионную комиссию Общества: Разинькова Ольга Владимировна, Арутюнян Светлана Викторовна, Борисова Анна Ивановна".
по вопросу повестки дня № 3: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества. Предложить общему собранию акционеров направить чистую прибыль за 2025г. на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды по итогам деятельности за 2025 год не начислять и не выплачивать".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 20.05.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58360-P.
Дата государственной регистрации выпуска: 12.09.2011 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5,00 рублей.
Код ISIN: RU000A0JUPG8.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. директор
С.В. Дашко


3.2. Дата 20.05.2026г.