Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 636161, Россия, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. 8-ое Марта, 34А, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027003153528
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7008000020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12916-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7008000020
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5.
Оккель Владимир Гермонович, Оккель Марина Владимировна, Сафонова Марта Германовна, Толмачева Валентина Кондратьевна, Оккель Валентина Федоровна
Итоги голосования: "ЗА" - 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "Кожевниковское АТП", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
Кандидаты в члены Совета директоров:
Оккель Валентина Федоровна
Оккель Марина Владимировна
Сафонова Марта Германовна
Толмачева Валентина Кондратьевна
Оккель Владимир Германович
2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров:
Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества:
Морозов Вячеслав Дмитриевич
Оккель Богдан Владимирович
2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2026 год: АО КГ "Баланс" (ОГРН 1025402453020, ИНН 5406170683)".
2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение общему собранию акционеров".
2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания:
"Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года дивиденды не выплачивать".
2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:
"Провести годовое заседание общего собрания акционеров. Голосование по вопросам повестки дня на заседании совместить с заочным голосованием".
2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования: "21" июня 2026 года;
дату проведения годового заседания: "24" июня 2026 года;
время начала регистрации участников годового заседания: 09 часов 00 минут;
время начала годового заседания: 09 часов 30 минут;
место проведения и регистрации участников годового заседания: Томская обл, с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д.34 а.
При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования".
2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 636161,Томская обл, с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д.34 а."
2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 30.05.2026г.".
2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. О согласии на совершение Публичным акционерное общество "Кожевниковское автотранспортное предприятие" с Оккель Мариной Владимировной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли - продажи.
2.2.11 Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров
2.2.12 Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров. В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, лично под роспись.
2.2.13 Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 04.06.2026 г., информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Томская обл, с. Кожевниково, ул. 8 Марта, д.34 а. Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
2.2.14 Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 5 к настоящему протоколу). В срок не позднее 03.06.2026г. бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, лично под роспись.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью".
2.2.15 Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания:
"Возложить обязанности Председателя на годовом заседании общего собрания акционеров на Оккель Валентину Федоровну".
2.2.16 Формулировка решения, принятого по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания:
"Поручить Регистратору Общества – АО "Сервис-Реестр (ОГРН1028601354055,) выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором".
2.2.17 Формулировка решения, принятого по семнадцатому вопросу повестки дня заседания:
"Определить цену выкупа акций в размере 100 рублей за одну обыкновенную акцию".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО Кожевниковское "АТП" б/н
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-12916-F, дата государственной регистрации выпуска 27.05.2011

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Надирашвили Давид Гияевич
3.2. Дата подписи: 20.05.2026 г. М.П.