Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 20.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 21.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО "Пуринвест" на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии АО "Пуринвест" на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации АО "Пуринвест" на 2026 год для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета АО "Пуринвест" за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, времени проведения годового заседания, времени начала регистрации участников годового заседания, места проведения заседания и регистрации его участников, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
8. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
9. Утверждение повестки дня годового заседания.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядка ее предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании и способа их подписания.
14. Назначение Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО "Пуринвест".
15. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00326-N
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.1994
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Острягин


3.2. Дата 20.05.2026г.