Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кожевниковское АвтоТранспортное Предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 636161, Россия, Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. 8-ое Марта, 34А, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027003153528
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7008000020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12916-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7008000020
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
8. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.
10. Утверждение повестки дня годового заседания.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.
15. Назначение Председателя на годовом заседании общего собрания акционеров.
16. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.
17. определение цены выкупа акций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-12916-F, дата государственной регистрации выпуска 27.05.2011

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Надирашвили Давид Гияевич
3.2. Дата подписи: 20.05.2026 г. М.П.