Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Коптева Я.А., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).
Итоги голосования:
Вопрос 1: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 2: "За" - 2, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.

Право голоса по вопросам 2-3 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеют: член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, заинтересованные лица в совершении сделок Коптева Я.А., Могилевич О.К..
Голоса не учитывались.

Вопрос 1:
О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в котором ПАО "Колымаэнерго" осуществляет права единственного акционера.
Проект решения:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в котором ПАО "Колымаэнерго" осуществляет права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2025 год согласно Приложению 1 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2025 год согласно Приложению 2 к решению.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2025 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 913 020
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 913 020

4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2025 года.
5. Избрать Совет директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в составе:
1) Буланова Ольга Леонидовна - Советник Генерального директора АО "УК ГидроОГК";
2) Лысяк Анастасия Викторовна - Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро";
3) Плесяк Андрей Владимирович - Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро";
4) Хромова Оксана Александровна - Директор по капитальному строительству ТЭС и электросетевых объектов АО "УК ГидроОГК";
5) Зырянов Денис Сергеевич - Генеральный директор АО "Усть-СреднеканГЭСстрой".
6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

Вопрос 2:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №3694 купли-продажи имущества с ПАО "Магаданэнерго".
Проект решения:
1.Определить, что предельная цена (денежная оценка) по Договору №3694 купли-продажи имущества между ПАО "Колымаэнерго" и ПАО "Магаданэнерго" (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 260 287 (Сорок восемь миллионов двести шестьдесят тысяч двести восемьдесят семь) рублей 10 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец - ПАО "Колымаэнерго";
Покупатель - ПАО "Магаданэнерго".
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора имущество (далее - имущество), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье:
1. Трансформаторная подстанция 220/110/35/6 кВ "Электрокотельная", кадастровый номер 49:08:050003:551, общей площадью 665,9 кв. м, номер записи государственной регистрации 49-49-01/030/2009-191 от 29.12.2009 года, инвентарный номер 2380;
2. Земельный участок под трансформаторную подстанцию 220/110/35/6 кВ "Электрокотельная", кадастровый номер 49:08:050003:422, общей площадью 25 190,00 кв. м, номер записи государственной регистрации 49-49-01/025/2010-847 от 24.08.2010 года, инвентарный номер 2392;
3. Рабочая документация "Модернизация ПС 35 кВ № 3 "Поселок" в части замены ячеек 6 кВ", счет учета 08;
4. Ячейки 6 кВ в католичестве 5-ти штук, счет учета 07;
5. Кабельные лотки, счет учета 07.
Цена Договора:
Цена Договора определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны сделки - ПАО "Магаданэнерго" (косвенный контроль);
- Могилевич Ольга Константиновна - член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго", одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке - ПАО "Магаданэнерго";
- Коптева Яна Александровна - член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго", одновременно являющаяся членом Совета директоров стороны в сделке - ПАО "Магаданэнерго".

Вопрос 3:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3717-КГЭС/ТПИР ОБСЛ с ООО "РГЦР".
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3717-КГЭС/ТПИР ОБСЛ между ПАО "Колымаэнерго" и ООО "РГЦР" (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 268 409 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - ООО "РГЦР".
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 3 к решению) выполнить работы по разработке рабочей и сметной документации по модернизации системы контроля и управления технологическим процессом (ТП) верхнего уровня автоматизированной системы управления (АСУ) ТП, системы обмена технологической информацией с Автоматизированной системой Системного оператора, главного щита управления, подсистемы обеспечения безопасности информации АСУТП Колымской ГЭС в части перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение в рамках реализации инвестиционного проекта O_T-7036-115 (далее по тексту - Работы), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнение Работ: с даты подписания Договора.
Окончание выполнение Работ: в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней, с даты подписания Договора.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ООО "РГЦР" (косвенный контроль).

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 мая 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –19 мая 2026, №06.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 20.05.2026г.