Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: город Москва, Пресненская набережная, д.8 с.1;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10:00 по московскому времени.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 678480, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с.п. Оленекский национальный наслег, с. Оленек, ул. Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1, ПАО "АЛМАР";
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.vtbreg.com/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)):
9:30 по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4). Об избрании членов Совета директоров Общества.
5). О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6). О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, можно ознакомиться начиная с "29" мая 2026 года по "19" июня 2026 года:
- по адресу: 678480, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский национальный район, с.п. Оленекский национальный наслег, с. Оленек, ул. Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1, с 10.00 до 16.00 часов по местному времени;
- через номинального держателя (в случае учета прав на акции у номинального держателя);
- во время проведения заседания по адресу: город Москва, Пресненская набережная, д.8 с.1.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 123 564 (сто двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) штуки, регистрационный номер выпуска: 1-01-01597-G от 19.07.2021 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совета директоров ПАО "АЛМАР", 16 мая 2026 года (Протокол № 42 от 19 мая 2026 года).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Окоемов


3.2. Дата 20.05.2026г.