Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров из пяти, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с действующим уставом АО "СПМК" кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
1. Макаров Евгений Викторович
2. Тарарыкин Олег Александрович
3. Филькин Алексей Юрьевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026, Протокол № 71.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 20.05.2026г.