Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Акрон"
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 мая 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об аудиторских организациях ПАО "Акрон".
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Акрон" за 2025 год.
3. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО "Акрон" за 2025 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Акрон" за 2025 год.
5. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО "Акрон" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО "Акрон" Кодекса корпоративного управления за 2025 год.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Акрон", утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров.
8. О выплате членам Совета директоров ПАО "Акрон" вознаграждения и компенсаций.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

3. Подпись
3.1 Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “20” мая 2026 г.