Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акционерное общество "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юрьев-Польский завод "Промсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601800, Владимирская обл., Юрьев-Польский район, г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д. 80
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301252732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3326001132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид заседания - годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Дата фиксации (определения) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 апреля 2026 года.
Дата проведения заседания: 19 мая 2026 года.
Место проведения заседания: 601800, РФ, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д.80.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
8. Назначение размера и выплата вознаграждения членам Совета Директоров Общества.
9. Наделение генерального директора Общества правом распоряжения части прибыли на благотворительные цели в размере 10 000 000,00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:00 час.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: 11:35 час.
Время открытия заседания: 11:00 час.
Время закрытия заседания: 11:45 час.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на заседании): 11:35 час.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня: По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 повестки дня – 17 983 (Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) голоса.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 89 915 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот пятнадцать) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): По вопросам 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 9 повестки дня – 17 983 голоса.
По вопросу 4 повестки дня – 89 915 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 13 723,5 голоса, с учетом акций принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум для принятия решений:
Общее количество участников заседания составило 8 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило – 17 583,5 или 97,78 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило – 87 917, 5 или 97,78 %.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило – 13 324 или 97 % за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах общества.
Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся по каждому вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу 2 Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
По вопросу 3 Принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 160 741 тыс. руб. направить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, благотворительные цели и выплату членам Совета директоров.
По вопросу 4 Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу 5 Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Якушев Виктор Анатольевич
Макеев Николай Викторович
Гончарова Елена Георгиевна
Столяр Николай Петрович
Выходец Александр Маркович
По вопросу 6 Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Лапшина Валентина Николаевна
Потапова Елена Викторовна
Назаров Иван Сергеевич
По вопросу 7 Принято решение:
Назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 год – ООО "АудитКонсалтИнвест", адрес местонахождения (юридический адрес): 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50, ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, КПП 62340100.
По вопросу 8 Принято решение:
Назначить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 16% от чистой прибыли Общества за 2025 год. Выплату произвести в форме единовременной денежной выплаты в российских рублях в равных долях всем членам Совета директоров в течении 10 рабочих дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.
По вопросу 9 Принято решение:
Наделить генерального директора Общества правом использования части прибыли в сумме не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на благотворительные цели, а также для оказания спонсорской помощи объектам культуры, образования и другим объектам социального назначения.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные - 1-02-07543-А, Акции привилегированные 2-02-07543-А.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - 20 мая 2026 года.

Председатель собрания Выходец А.М.
Секретарь собрания Потапова Е.В.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Н. Макеев


3.2. Дата 20.05.2026г.