Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30597-D, дата государственной регистрации 20.04.1994 г.
2.2. Дата проведения Совета директоров 20.05.2026 г. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 20.05.2026 г.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО ТФ "Дуслык" за 2025 год и вынести его на утверждение Общим собранием акционеров.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО ТФ "Дуслык" чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2025 отчетный год в размере 12 264 тыс. рублей оставить нераспределенной, дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям ПАО ТФ "Дуслык" за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

3. 1. Одобрить кандидатуру ООО "АВУАР" в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО ТФ "Дуслык" за 2026 год, определить размер оплаты услуг аудитора – 210 тыс. рублей.

2. Вынести кандидатуру ООО "АВУАР" на утверждение Общего собрания акционеров.

4. Внести в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на 2026 год в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" следующих лиц:
1. Гафарова Фаниля Асгатовича
2. Моисеева Александра Викторовича
3. Николаеву Татьяну Николаевну
4. Рахматуллина Романа Давлетовича
5. Смолягина Сергея Михайловича.

5. Внести в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на 2026 год в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" следующих лиц:
1. Никитина Владимира Васильевича
2. Никитину Снежану Валериевну
3. Танцитову Веронику Юрьевну.

6. Предварительно одобрить порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров, вынести его на утверждение Общего собрания акционеров в качестве процедурного вопроса.

7. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Торговой Фирмы "Дуслык".
В соответствии со ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- вид заседания – годовое.
- дату и время проведения заседания – 25 июня 2026 в 11 ч. 00 мин.
- время начала регистрации лиц для участия в заседании - 10 ч. 45 мин.
- место проведения заседания – 450053, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201.
- дату, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2026 г.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 22 июня 2026 г.
- повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО ТФ "Дуслык".
5. Избрание Ревизионной комиссии ПАО ТФ "Дуслык".
6. Утверждение аудитора ПАО ТФ "Дуслык" на 2026 год.
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания – в соответствии с уставом ПАО ТФ "Дуслык" (п. 12.9.) сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества по адресу: http://tfduslyk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные федеральным законодательством сроки.
- информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ТФ "Дуслык", при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 отчетный год, заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества, заключение внутреннего аудита, информация об отсутствии акционерных соглашений, отчет Совета директоров об отсутствии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в отчетном году, порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Торговой Фирмы "Дуслык", можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: 450112, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 38а, тел. (347) 244-55-57, 242-38-39, а также во время проведения заедания.
- текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования. Направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, простым почтовым отправлением.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Уфимский филиал).
- функции счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства РФ выполняет регистратор Общества – Уфимский филиал АО "СТАТУС".
- рабочие органы:
Председательствующий на собрании Рахматуллин Роман Давлетович;
Секретарь собрания Гафаров Фаниль Асгатович.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.А. Гафаров


3.2. Дата 20.05.2026г.