Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", Публичное акционерное общество "Севастопольский завод "Спектр".
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", Публичное акционерное общество "Севастопольский завод "Спектр".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д. 7-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159204009271
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9201505791
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50435-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201505791
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Лица, принявшие участие в заседании Наблюдательного совета:
-Демчук Петр Сергеевич
-Демчук Ольга Эдуардовна
-Григоренко Владимир Михайлович
-Коршун Александра Петровна
-Егорова Инна Сергеевна.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания Наблюдательного совета – Демчук Петр Сергеевич (Председатель Наблюдательного совета).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

По первому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Демчук Петр Сергеевич, Демчук Ольга Эдуардовна, Григоренко Владимир Михайлович, Коршун Александра Петровна, Егорова Инна Сергеевна.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Демчук Петр Сергеевич, Демчук Ольга Эдуардовна, Григоренко Владимир Михайлович, Коршун Александра Петровна, Егорова Инна Сергеевна.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Демчук Петр Сергеевич, Демчук Ольга Эдуардовна, Григоренко Владимир Михайлович, Коршун Александра Петровна, Егорова Инна Сергеевна.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Демчук Петр Сергеевич, Демчук Ольга Эдуардовна, Григоренко Владимир Михайлович, Коршун Александра Петровна, Егорова Инна Сергеевна.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Григоренко Владимир Михайлович, Коршун Александра Петровна, Егорова Инна Сергеевна.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение №1).

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение №2).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: направить полученную в 2025 году прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:
-Демчук Виталий Петрович
-Демчук Ольга Эдуардовна
-Григоренко Владимир Михайлович
-Коршун Александра Петровна
-Егорова Инна Сергеевна.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды транспортного средства № 2026-28А от 23.03.2026 г.:
Стороны сделки: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР" (Арендатор) и Общество с ограниченной ответственностью "Химагромаркетинг.РУ" (Арендодатель).
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование транспортное средство:
Характеристики транспортного средства:
Марка, модель: VOLKSWAGEN 2H AMAROK
Тип транспортного средства: Грузовой - бортовой
Год выпуска: 2013
Идентификационный номер (VIN): WV1ZZZ2HZEA001486
Регистрационный знак: А794ТО134
Свидетельство о регистрации: серия 9257 № 164835
Транспортное средство предназначено исключительно для перевозки людей
Срок аренды транспортного средства составляет с "23" марта 2026 г. по "31" декабря 2026 г.
Арендная плата с 23.03.2026 г. по 31.03.2026 г. составляет 1 452,00 руб (одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС. Сумма арендной платы с 01.04.2026 г. по 31.12.2026 г. составляет 5000,00 руб (пять тысяч рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС.
Общая сумма арендной платы составляет 46 452 руб. (сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят два рубля 00 копеек) в том числе НДС.
Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (23.03.2026 г.) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Цена сделки: 46 452 рубля.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Демчук Ольга Эдуардовна.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Демчук Ольга Эдуардовна является Исполняющим обязанности Директора, членом Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", являющегося стороной в сделке, которая одновременно является супругой Демчука Виталия Петровича – лица, контролирующего ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР" и Общество с ограниченной ответственностью "Химагромаркетинг.РУ", которые являются сторонами сделки.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Демчук Петр Сергеевич.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Демчук Петр Сергеевич является членом Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", являющегося стороной в сделке, который одновременно является отцом Демчука Виталия Петровича – лица, контролирующего ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР" и Общество с ограниченной ответственностью "Химагромаркетинг.РУ", которые являются сторонами сделки.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Демчук Виталий Петрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Демчук Виталий Петрович является лицом, контролирующим ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР" и Общество с ограниченной ответственностью "Химагромаркетинг.РУ", которые являются сторонами сделки, который одновременно является супругом Демчук Ольги Эдуардовны - Исполняющего обязанности Директора, члена Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", являющегося стороной в сделке; сыном Демчука Петра Сергеевича - члена Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР", являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:20.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026 г., Протокол об итогах проведения заседания Наблюдательного совета № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50435-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.06.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1064P4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ______________ Демчук Ольга Эдуардовна
3.2. Дата подписи: 20.05.2026 г. М.П.