Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201759172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225004350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10686-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщаем Вам, что 25 июня 2026 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "Элеватормельмаш".
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"
Место нахождения Общества: 656056, г. Барнаул, ул. ул.Промышленная, 100
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Место проведения заседания - 656056, г. Барнаул, ул.Промышленная, 100, ОАО "Элеватормельмаш".
Дата и время проведения заседания: 16 часов 00 минут 25 июня 2026 года по местному времени
Время начала регистрации лиц участвующих в заседании общего собрания акционеров – 15 часов 45 минут 25 июня 2026 года по местному времени по адресу места проведения заседания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01 июня 2026 года.
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня и в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату – акции обыкновенные именные № государственной регистрации 1-01-106686-F, дата регистрации 12.10.1993г.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 июня 2026 года (включительно);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 656056, г. Барнаул, ул. ул.Промышленная, 100, ОАО "Элеватормельмаш".

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: г. Барнаул, ул. ул.Промышленная, 100, ОАО "Элеватормельмаш" начиная с 01 июня 2026г. в рабочие дни с 09-00 до 12-00ч. а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо своевременно предоставить регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".


Решение о проведении собрания акционеров принято Советом Директоров – Протокол заседания Совета директоров от 19.05.26г.№26


3. Подпись
3.1. управляющий
И.А. Леснова


3.2. Дата 20.05.2026г.