Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г.о. город Ярославль, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739019142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000912
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3251
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Наблюдательного совета ПАО "Банк ПСБ" имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О документе.
Утвердить Изменение № 3 к Политике по управлению операционным риском, утвержденной Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 25 ноября 2021 г. (протокол от 25 ноября 2021 г. № 20-21/НС) (приложение № 3 к настоящему протоколу).
2.2.2. О документе.
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год (приложение № 4 к настоящему протоколу).
2.2.3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк ПСБ" за 2025 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Банк ПСБ" за 2025 год (приложение № 6 к настоящему протоколу).
2.2.4. О документе.
Утвердить Изменение № 4 к Положению о закупке, утвержденному Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 20 сентября 2022 г. (протокол от 20 сентября 2022 г. № 11-22/НС) (приложение № 7 к настоящему протоколу).
2.2.5. О документе.
Утвердить Кодекс корпоративного управления публичного акционерного общества "Банк ПСБ" (приложение № 8 к настоящему протоколу), с одновременным признанием утратившим силу Кодекса корпоративного управления публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", утвержденного Наблюдательным советом ПАО "Промсвязьбанк" 28 декабря 2021 г. (протокол от 28 декабря 2021 г. № 22-21/НС).
2.2.6. О документах.
1. Утвердить изменения в условиях размещения облигаций ПАО "Банк ПСБ" процентных бездокументарных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 17 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (приложение № 10 к настоящему протоколу).
2. Утвердить изменения в условиях размещения облигаций ПАО "Банк ПСБ" процентных бездокументарных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 18 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (приложение № 11 к настоящему протоколу).
3. Утвердить изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Банк ПСБ" процентных бездокументарных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 17 со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой день) с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-15-03251-B от 6 июня 2025 г.) (приложение № 12 к настоящему протоколу).
4. Утвердить изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Банк ПСБ" процентных бездокументарных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 18 со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой день) с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-16-03251-B от 6 июня 2025 г.) (приложение № 13 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19 мая 2026 г. № 10-26/НС.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 17 со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-15-03251-В от 6 июня 2025 г., ISIN код – не присвоен, CFI код – не присвоен;
облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 18 со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-16-03251-В от 6 июня 2025 г., ISIN код – не присвоен, CFI код – не присвоен.

3. Подпись
3.1. Председатель
П.М. Фрадков


3.2. Дата 20.05.2026г.