Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Элеватормельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Промышленная, д. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201759172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225004350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10686-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента


1.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 19.05.2026.;
2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол Совета директоров от 19.05.2026 №26.
3. кворум: В заседании участвуют _4_____члена Совета директоров. Установленный Уставом кворум имеется.
4. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Решение:
В связи с отсутствием предложений от акционеров включить в список кандидатур следующих кандидатов. Согласие кандидатов получено:
Леснова Ирина Александровна
Керн Ольга Владимировна
Пластинина Софья Николаевна
Берлов Сергей Валентинович
Ульянова Елена Александровна

Итоги голосования: "за" - единогласно. Решения приняты

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные № государственной регистрации 1-01-106686-F, дата регистрации 12.10.1993г.



3. Подпись
3.1. управляющий
И.А. Леснова


3.2. Дата 20.05.2026г.