Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 19.05.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 19.05.2026 № 101.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО "ТГК-1" о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и включить его в Годовой отчет ПАО "ТГК-1" за 2025 год.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 01.07.2025г. № 215-2025)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 20.05.2026г.