Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
О созыве Общего собрания акционеров эмитента.

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
(п. 9.6. ст. 9 Устава ПАО "НПО "Алмаз" и ст. 50.1 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2026.
2.4. Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, конференц-зал.
2.5. Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 12 час. 00 мин.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 10 час. 00 мин.
2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2026.
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2026.
2.10. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, начиная с 04.06.2026:
- ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, центральный подъезд, кабинет № 107;
- ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110, первая проходная.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR

Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR

2.13. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом является его коллегиальный исполнительный орган или Совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола коллегиального исполнительного органа или Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз", протокол от 20.05.2026 № 42.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский


3.2. Дата 20.05.2026г.