Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Созвать годовое общее собрание акционеров, начать подготовку к его проведению.
Решение принято по вопросу № 2:
Определить:
-способ принятия Решений Общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- место проведения заседания: 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А;
- дату проведения заседания: "24" июня 2026 г.;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: "21" июня 2026 г.;
- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 13:30 часов (по московскому времени);
- время открытия: 13:45 часов (по московскому времени).

Решение принято по вопросу № 3:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на "01" июня 2026 г.

Решение принято по вопросу № 4:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

Решение принято по вопросу № 5:
Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1. Белоусова София Сергеевна;
2. Богданенко Виктория Дмитриевна;
3. Ефременко Оксана Валерьевна;
4. Иванко Юлия Николаевна;
5. Гура Юлия Викторовна.

Решение принято по вопросу № 6:
Предложить выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров следующий список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1. Кравцова Наталья Егоровна;
2. Карманчикова Наталья Владимировна;
3. Третьякова Наталия Валерьевна.

Решение принято по вопросу № 7:
Предложить на назначение годовому Общему собранию акционеров кандидатуру аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества:
ООО Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" (ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИКЪ"), ИНН 2310155865, ОГРН 1112310003992, ОРНЗ 11606068708, адрес: 350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.154, к.4 этаж".

Решение принято по вопросу № 8:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности за 2025 год.

Решение принято по вопросу № 9:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. (вопрос рассматривается, если уставом предусмотрена ревизионная комиссия).
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Решение принято по вопросу № 10:
Избрать комитет по аудиту при совете директоров и председателя комитета по аудиту в составе:
Богданенко В.Д– председатель комитета.,
Ефременко О.В.,
Иванко Ю.Н

Решение принято по вопросу № 11:
Сообщить о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, путем:
размещение на сайте "Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации" (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Направления сообщений о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручением под роспись осуществляется по просьбе акционера, полученной Обществом в письменной форме, только применительно к такому акционеру.

Решение принято по вопросу № 12:
Утвердить отчет о заключенных ПАО "Миллеровский элеватор" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющегося приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Решение принято по вопросу № 13:
Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
• Заключение аудиторской организации (индивидуального аудитора) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• Информацию о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;
• Письменные согласия на избрание кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества;
• Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Определить место и время ознакомления с указанной информацией: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А с "04" июня 2026 г. с 10:00 до 17:00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026г., № 20
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.


3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (МЧД №3ed74fe2-1eda-4e6d-bce1-84cc2408c06f от 19.02.2025)
Ю.Н. Иванко


3.2. Дата 20.05.2026г.