Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава ПАО "Уралкуз" кворум для принятия решений Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
"за" - 3 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 9 "Об утверждении рекомендации по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 финансового года".
Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО "Уралкуз" принять следующие решения:
По результатам финансового 2025 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2025 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества "Уральская кузница" не начислять и не выплачивать.

2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 № 11/2026.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв


3.2. Дата 20.05.2026г.