Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Стронег"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

г. Уфа №02 "19" мая 2026 г.


Количественный состав Совета директоров:
1. Баянова Наиля Исхаковна
2. Беллендир Александр Эрнстович
3. Дубинин Андрей Васильевич
4. Каюмов Рим Фидаевич
5. Хабибуллин Роберт Гемерович
6. Суслин Дмитрий Михайлович

Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании – 5 человек (Суслин Д.М. отсутствовал). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег". Об определении формы, даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, о времени начала регистрации акционеров.
2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стронег".
3. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег".
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег", об утверждении текста сообщения.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег", и ее порядка предоставления.
6. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. О предварительном утверждении годового отчета АО "Стронег" за 2025 год.
8. О даче годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Стронег" рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов.
9. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2026 год. О кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) и об определении размера оплаты его услуг.
10. Об определении количественного и персонального состава Правления (избрании членов) АО "Стронег".

По вопросу повестки дня №1 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Во исполнение пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 13.11, 13.14, 14.21 Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025) Обществу необходимо созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Форма проведения заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
В отношении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" предлагается определить:
- Дата проведения: 22 июня 2026 года;
- Адрес места проведения: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина 37а, актовый зал;
- Время проведения: начало регистрации участников заседания – 13 часов 00 минут, начало собрания – 14 часов 00 минут.
На голосование Совета директоров выносится вопрос №1 со следующей формулировкой решения:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Стронег". Форма проведения заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2. В отношении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" определить:
- Дата проведения: 22 июня 2026 года;
- Адрес места проведения: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина 37а, актовый зал;
- Время проведения: начало регистрации участников заседания – 13 часов 00 минут, начало собрания – 14 часов 00 минут.

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
нет "воздержался" - нет

Решение принято единогласно
По вопросу №1 повестки дня решили:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Стронег". Форма проведения заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2. В отношении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" определить:
- Дата проведения: 22 июня 2026 года;
- Адрес места проведения: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина 37а, актовый зал;
- Время проведения: начало регистрации участников заседания – 13 часов 00 минут, начало собрания – 14 часов 00 минут.

По вопросу повестки дня №2 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно пункту 2 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункту 4 пункта 13.14 Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания. В связи с чем, Совету директоров АО "Стронег" предлагается определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания АО "Стронег": 28 мая 2026 года.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №2 со следующей формулировкой решения:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стронег" на 28 мая 2026 года.

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято единогласно

По вопросу №2 повестки дня решили:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стронег" на 28 мая 2026 года.

По вопросу повестки дня №3 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно пункту 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пункту 13.14. Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025. (Протокол №01/25 от 27.06.2025) Совету директоров Общества предлагается определить повестку годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег":
1. Утверждение годового отчета АО "Стронег" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание Совета директоров АО "Стронег".
6. Избрание ревизионной комиссии АО "Стронег".
7. Назначение аудитора АО "Стронег" на 2026 год.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО "Стронег" по результатам работы в 2025-2026 годах.
9. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО ""Стронег" по результатам работы в 2025-2026 годах.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №3 со следующей формулировкой решения:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег":
1. Утверждение годового отчета АО "Стронег" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание Совета директоров АО "Стронег".
6. Избрание ревизионной комиссии АО "Стронег".
7. Назначение аудитора АО "Стронег" на 2026 год.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО "Стронег" по результатам работы в 2025-2026 годах.
9. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО ""Стронег" по результатам работы в 2025-2026 годах.

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно
По вопросу №3 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег":
1. Утверждение годового отчета АО "Стронег" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание Совета директоров АО "Стронег".
6. Избрание ревизионной комиссии АО "Стронег".
7. Назначение аудитора АО "Стронег" на 2026 год.
8. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО "Стронег" по результатам работы в 2025-2026 годах.
9. Установление размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО ""Стронег" по результатам работы в 2025-2026 годах.

По вопросу повестки дня №4 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 13.14 и пунктом 13.29 Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025) Совету директоров Общества предлагается утвердить текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег", а также довести его до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания (до 29 мая 2026 года).
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" необходимо разместить в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте АО "Стронег": www.stroneg-rb.ru.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №4 со следующей формулировкой решения:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" (текст сообщения прилагается).
2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стронег" и зарегистрированных в реестре акционеров, путем размещения в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте АО "Стронег": www.stroneg-rb.ru в срок не позднее 29 мая 2026 года включительно.

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно.
По вопросу №4 повестки дня решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" (текст сообщения прилагается).
2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег" довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стронег" и зарегистрированных в реестре акционеров, путем размещения в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте АО "Стронег": www.stroneg-rb.ru в срок не позднее 29 мая 2026 года включительно.

По вопросу повестки дня №5 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно пункту 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктам 13.14 и 13.31 Устава АО "Стронег" ", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025. (Протокол №01/25 от 27.06.2025) при подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация:
- годовой отчет АО "Стронег" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Стронег" за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии АО "Стронег" по результатам проверки годового отчета АО "Стронег" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2025 год.
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Стронег";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "Стронег";
- сведения о лице, осуществляющем функции счетной комиссии АО "Стронег".
- рекомендации Совета директоров АО "Стронег" по размеру дивиденда по акциям АО "Стронег" и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО "Стронег" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" по итогам 2026 года.
- повестка дня и проект решений годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег".
В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совету директоров необходимо рассмотреть и утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина 37а, 3 этаж, кабинет 34, с 29 мая 2026 года, в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также в информационно – телекоммуникационной сети "интернет" на сайте АО "Стронег": www.stroneg-rb.ru.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №5 со следующей формулировкой решения:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Cтронег", и порядок ее предоставления:
- годовой отчет АО "Стронег" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Стронег" за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии АО "Стронег" по результатам проверки годового отчета АО "Стронег" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2025 год.
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Стронег";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "Стронег";
- сведения о лице, осуществляющем функции счетной комиссии АО "Стронег".
- рекомендации Совета директоров АО "Стронег" по размеру дивиденда по акциям АО "Стронег" и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО "Стронег" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" по итогам 2026 года.
- повестка дня и проект решений годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег".
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег":
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина 37а, 3 этаж, кабинет 34, с 29 мая 2026 года, в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также в информационно – телекоммуникационной сети "интернет" на сайте АО "Стронег": www.stroneg-rb.ru.

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно.
По вопросу №5 повестки дня решили:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Cтронег", и порядок ее предоставления:
- годовой отчет АО "Стронег" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Стронег" за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии АО "Стронег" по результатам проверки годового отчета АО "Стронег" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2025 год.
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Стронег";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "Стронег";
- сведения о лице, осуществляющем функции счетной комиссии АО "Стронег".
- рекомендации Совета директоров АО "Стронег" по размеру дивиденда по акциям АО "Стронег" и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО "Стронег" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Стронег" по итогам 2026 года.
- повестка дня и проект решений годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег".
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Стронег":
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина 37а, 3 этаж, кабинет 34, с 29 мая 2026 года, в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также в информационно – телекоммуникационной сети "интернет" на сайте АО "Стронег": www.stroneg-rb.ru.

По вопросу повестки дня №6 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункту 9 пункта 13.14. и пункта 13.53 Устава АО Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025. (Протокол №01/25 от 27.06.2025) при подготовке к заседанию Совет директоров Общества должен определить форму и текст бюллетеня для голосования на общем заседании собрания акционеров.
В связи с чем, Совету директоров АО "Стронег" предлагается определить форму и текст бюллетеня для голосования (образец бюллетени прилагается).



На голосование Совета директоров выносится вопрос №6 со следующей формулировкой решения:
1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (образец Бюллетеня прилагается).
2. Поручит регистратору АО "Стронег" - Башкирскому филиалу АО "Новый регистратор" осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров АО "Стронег", не позднее 01 июня 2026 года.
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно
По вопросу №6 повестки дня решили:
1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (образец Бюллетеня прилагается).
2. Поручит регистратору АО "Стронег" - Башкирскому филиалу АО "Новый регистратор" осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров АО "Стронег", не позднее 01 июня 2026 года.

По вопросу повестки дня №7 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пункту 19.4 Устава Устава АО Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025) Совет директоров Общества предварительно утверждает годовой отчет организации и предоставляет его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
В связи с этим, совету директоров АО "Стронег" предлагается предварительно утвердить годовой отчет АО "Стронег" за 2025 и предоставить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров (отчет прилагается).

На голосование Совета директоров выносится вопрос №7 со следующей формулировкой решения:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Стронег" за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров (отчет прилагается).

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно
По вопросу №7 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Стронег" за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров (отчет прилагается).
По вопросу повестки дня № 8 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно пункту 1 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктам 9.10, 14.21 Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025), а также пояснительной записке генерального директора АО "Стронег" исх. №86 от 18.05.2026, рекомендуется выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2025 года не производить.
На голосование Совета директоров выносится вопрос №8 со следующей формулировкой решения:
Рекомендовать годовому общему заседанию общего собрания акционеров АО "Стронег" не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года.
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно
По вопросу №8 повестки дня решили:
Рекомендовать годовому общему заседанию общего собрания акционеров АО "Стронег" не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня №9 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
В соответствии со статьей 86 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 13.1 и 13.2 Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025) с целью проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "Стронег" за 2026 год Совету директоров Общества предлагается рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить кандидатуру аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Советникъ" (ИНН 0278207826), а также определить стоимость услуг аудиторской организации в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, 00 копеек (Протокол №01 от 15.05.2026 по выбору аудиторской организации на 2026 год).

На голосование Совета директоров выносится вопрос №9 со следующей формулировкой решения:
Провести аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "Стронег" за 2026 год, предложить годовому заседанию общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Советникъ" и определить стоимость услуг указанной организации в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, 00 копеек.
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято единогласно
По вопросу №9 повестки дня решили:
Провести аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "Стронег" за 2026 год, предложить годовому заседанию общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Советникъ" и определить стоимость услуг указанной организации в размере 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, 00 копеек.
По вопросу повестки дня №10 до членов Совета директоров доведена следующая информация:
Согласно пунктам 16.1 и 16.2 Устава АО "Стронег", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "Стронег" от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025) количественный и персональный состав (избрание членов) Правления Общества формируется Советом директоров АО "Стронег" сроком на 1 год.
В связи с чем, Совету директоров АО "Стронег" предлагается избрать новый состав Правления АО "Стронег".

На голосование Совета директоров выносится вопрос №10 со следующей формулировкой решения:
Избрать следующий персональный состав Правления АО "Стронег" в количестве 3 (трех) человек:
1. Муратшин Айрат Аликович – генеральный директор АО "Стронег".
2. Ирмяков Камиль Ромильевич – заместитель генерального директора АО "Стронег" по общим вопросам.
3. Гиниятуллина Айгуль Мунавировна – главный бухгалтер АО "Стронег".


По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"За" - 5 человек
"против" - нет
"воздержался" - нет

Решение принято
По вопросу №10 повестки дня решили:
Избрать следующий персональный состав Правления АО "Стронег" в количестве 3 (трех) человек:
1. Муратшин Айрат Аликович – генеральный директор АО "Стронег".
2. Ирмяков Камиль Ромильевич – заместитель генерального директора АО "Стронег" по общим вопросам.
3. Гиниятуллина Айгуль Мунавировна – главный бухгалтер АО "Стронег".



Председатель Совета директоров Р.Ф. Каюмов



Секретарь Совета директоров Т.А. Тихонова

Вид ценных бумаг(акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации 1-02-30333-D)



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Муратшин


3.2. Дата 20.05.2026г.