Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30932-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового отчёта АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО "НТП "Авиатест" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О кандидатуре в Аудиторскую организацию АО "НТП "Авиатест". Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации.
5. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров АО "НТП "Авиатест".
6. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "НТП "Авиатест".
7. Определение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров АО "НТП "Авиатест", и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО "НТП "Авиатест".
8. О согласии на заключение Договора аренды № 1 между АО "НТП "Авиатест" и АО "БЕТА ИР".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента, - обыкновенные именные бездокументарные акции,
Регистрационный номер № 1-01-30932-Е (присвоен 21.04.2020г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.06.1994г.
Код ISIN – RU000A100YX6. Код CFI – ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Владимир Владимирович
3.2. Дата подписи: 20.05.2026 г. М.П.