Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения заседания: 23 июня 2026 года;
Время проведения заседания: 10-00;
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, НАО "Заветы Ленина"
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-30.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, ежедневно в период с "02" июня 2026 года по "22" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, а также во время проведения заседания.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров НАО "Заветы Ленина", дата принятия решения –20.05.2026 г., дата составления и номер протокола от 20.06.2026 г. №б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Павлов


3.2. Дата 20.05.2026г.