Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718082010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1243; https://www.etalongroup.ru/pages/pao-ate-1/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания 6 членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (шесть) члена Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (шесть) члена Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "АТЭ-1" принять следующее решение по вопросу распределения прибыли и убытков по итогам 2025 отчетного года:
Чистую прибыль ПАО "АТЭ-1", полученную по итогам 2025 г., не распределять, дивиденды за 2025 год не объявлять (не выплачивать)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, подлежащих выдвижению в состав совета директоров публичного акционерного общества "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1" (ОГРН 1027739347580), состоящий из следующих лиц:
1. Бородин Юрий Алексеевич
2. Зюкин Дмитрий Александрович
3. Кащеев Игорь Николаевич
4. Кирсанов Андрей Игоревич
5. Панарин Анатолий Геннадьевич
6. Поскотинов Алексей Вадимович
7. Приймак Вячеслав Владимирович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20 мая 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
20 мая 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 3/2026

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-А от 13.05.2004 г.;
Акции привилегированные именные бездокументарные конвертируемые типа А, государственный регистрационный номер: 2-02-05257-А от 17.05.2004 г.

2.6. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, приняты решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов:
1. Бородин Юрий Алексеевич
2. Зюкин Дмитрий Александрович
3. Кащеев Игорь Николаевич
4. Кирсанов Андрей Игоревич
5. Панарин Анатолий Геннадьевич
6. Поскотинов Алексей Вадимович
7. Приймак Вячеслав Владимирович

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность)
Л.Ю. Мещерякова


3.2. Дата 20.05.2026г.