Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Волго – Каспийский судоремонтный завод".
2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров - “19”мая 2026 г.
Место проведения - 416309 Астраханская область, Камызякский район, пос. Волго – Каспийский, ул. Набережная, 29. В кабинете Генерального директора ОАО "ВК СРЗ"
Время проведения: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30
Время открытия заседания общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:30
Время закрытия заседания общего собрания: 10:40
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 416309, обл. Астраханская, р-н Камызякский, рп Волго-Каспийский, ул. Набережная, д.29
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применяется

2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук акций) - 60982 именных обыкновенных акций.
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук) – нет.
Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения общего собрания акционеров (штук) - нет
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 60 982
Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 0
Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров 56 976
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. Вопрос. 1
Вопрос, поставленный на голосование – Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 60 982.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 60 982.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 56 976.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

2. Вопрос. 2
Вопрос, поставленный на голосование – О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 60 982.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 60 982.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 56 976.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%


Вопрос. 3
Вопрос, поставленный на голосование – Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 60 982.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 60 982.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 56 976.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

Вопрос. 4
Вопрос, поставленный на голосование - Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 304 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 304 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 284 880.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.430848%

Вопрос. 5
Вопрос, поставленный на голосование – Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 60 982.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 120.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 24 114 .
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 85.753912%


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.
3) Утверждение Аудитора Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Количество поданных голосов:
"ЗА" - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;
"ПРОТИВ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос 2. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год.
1. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли от чистой прибыли ОАО "ВКСРЗ" по результатам деятельности за 2025 финансовый год в размере 150 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 июня 2026 года.
Количество поданных голосов:
"ЗА" - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;
"ПРОТИВ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.
2. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли от чистой прибыли ОАО "ВКСРЗ" по результатам деятельности за 2025 финансовый год в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 июня 2026 года.
Количество поданных голосов:
"ЗА" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;
"ПРОТИВ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением – 56976 голосов.(недействительные)

Решение принято.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.
Количество поданных голосов:
"ЗА" - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших;
"ПРОТИВ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество поданных голосов:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Шуреков П. А. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,
2. Вагин А.В. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,
3. Григорьева О.В. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,
4. Усманова Г.Х. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования,
5. Душанова Х.Г. - 56 976 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;
"ПРОТИВ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Количество поданных голосов:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Конев В.Ф. - 24 114 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших.
2. Зубанова М.Н -24 114 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших.
3. Кучинская Н.В. -24 114 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 100 % от участвовавших.
"ПРОТИВ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 0 % от участвовавших
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением - 0 голосов.
Решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год.
Вопрос 2. Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2025 год, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли от чистой прибыли ОАО "ВКСРЗ" по результатам деятельности за 2025 финансовый год в размере 150 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 01 июня 2026 года.
Вопрос 3. На основании Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г) аудитора не назначать, аудиторскую проверку не проводить.
Вопрос 4. Избрать в Совет директоров Общества ОАО "ВКСРЗ".
1. Шуреков П. А.
2. Вагин А.В.
3. Григорьева О. В.
4. Усманова Г. Х.
5. Душанова Х.Г.
Вопрос 5. Избрать в ревизионную комиссию Общества.
Конев В.Ф.
Зубанова М.Н.
Кучинская Н.В.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2026 г., б/н.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков


3.2. Дата 20.05.2026г.