Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха (Якутия) респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2026 года, дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 20 мая 2026г. Место проведения общего собрания акционеров:678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д 22. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д 22.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по всем вопросам кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
Вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 г.
Вопрос № 3 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос № 4 Избрание Совета директоров Общества
Вопрос № 5 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6 Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Вопрос № 7 Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
Вопрос № 8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 085 553 (100%)
один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 727 509 (67.0174 %) семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 727 509 семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
Из них признано недействительными бюллетеней 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 727 397 (семьсот двадцать семь тысяч триста девяносто семь) 99.9846
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 112 (сто двенадцать) 0.0154
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 г.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553 один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 085 553 (100%)
один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 727 509 (67.0174 %) семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 727 509
семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
Из них признано недействительными бюллетеней 1

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 г.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 727 459 (семьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять) 99.9931
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 50 (пятьдесят) 0.0069
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553 один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 085 553 (100%)
один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 727 509 (67.0174 %) семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 727 509 семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
Из них признано недействительными бюллетеней 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль в размере 153,884 тыс. рублей распределить следующим образом:
В резервный фонд направить 10% чистой прибыли, что составляет 15,388 тыс. рублей;
В фонд дивидендов направить всю оставшуюся (100%) прибыль, что составляет 138,496 тыс. рублей.
О выплате дивидендов по итогам 2025 года не объявлять.


При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 726 572 (семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят две) 99.8712
ПРОТИВ: 62 (шестьдесят две) 0.0085
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 875 (восемьсот семьдесят пять) 0.1203
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4.
Избрание Совета директоров Общества
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня кумулятивных голосов 7 598 871 семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. кумулятивных голосов
7 598 871 (100%) семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят одна
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. кумулятивных голосов
5 092 563 (67.0174 %) пять миллионов девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило бюллетеней 25 акционеров, обладающих в совокупности голосами 5 092 563 пять миллионов девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят три
Из них признано не действительными бюллетеней 15
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0
Число не распределенных голосов по кандидатам 0
Суммарное число не распределенных голосов 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 5 086 879 (пять миллионов восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят девять) 99.8884
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 434 (четыреста тридцать четыре) 0.0085
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 250 (пять тысяч двести пятьдесят)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
4 Даутов Газинур Фуатович 726 730 (семьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) 1
1 Варфоломеева Галина Дионисьевна 726 697 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто семь) 2
7 Артюкова Земфира Сабировна 726 697 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто семь) 3
6 Мохначевский Роман Павлович 726 694 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) 4
2 Ядреев Василий Николаевич 726 687 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) 5
3 Григорьева Валентина Кимовна 726 687 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) 6
5 Романов Георгий Иванович 726 687 (семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) 7
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 761 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553 один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 084 792 (100%)
один миллион восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто две
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 726 748 (66.9942 %) семьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило бюллетеней 24 акционеров, обладающих в совокупности голосами 726 748 семьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок восемь
Из них признано недействительными бюллетеней 3
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек:
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
Степанова Анна Владимировна ЗА: 726 598 (семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто восемь), что составляет 99.9794 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 150 (сто пятьдесят), что составляет 0.0206 % 1
Маркова Елизавета Ивановна ЗА: 726 598 (семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто восемь), что составляет 99.9794 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 150 (сто пятьдесят), что составляет 0.0206 % 2
Андросова Нария Гаврильевна ЗА: 726 555 (семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять), что составляет 99.9734 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 43 (сорок три), что составляет 0.0059 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 150 (сто пятьдесят), что составляет 0.0206 % 3
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании


Вопрос № 6
Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553 один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 085 553 (100%)
один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 727 509 (67.0174 %) семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 727 509 семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
Из них признано недействительными бюллетеней 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) – Даутова Газинура Фуатовича сроком на 1 год.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 727 509 (семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7
Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553 один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 085 553 (100%)
один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 727 509 (67.0174 %) семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 727 509 семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
Из них признано недействительными бюллетеней 1

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы".

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 727 397 (семьсот двадцать семь тысяч триста девяносто семь) 99.9846
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 62 (шестьдесят две) 0.0085
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 50 (пятьдесят) 0.0069
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 1 085 553 один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 1 085 553 (100%)
один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят три
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 727 509 (67.0174 %) семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется.
В счетную комиссию поступило 25 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 727 509 семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девять
Из них признано недействительными бюллетеней 1

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 727 459 (семьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять) 99.9931
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 50 (пятьдесят) 0.0069
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2026, Протокол № 48.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа "А" 2-05-20104-F от 25.08.2017г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Даутов


3.2. Дата 20.05.2026г.