Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Мурманскпромстрой"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мурманскпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, ОБЛАСТЬ МУРМАНСКАЯ, ГОРОД МУРМАНСК, УЧАСТОК ПРИБРЕЖНАЯ АВТОДОРОГА, 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100840269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400236
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190400236/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения











1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Публичное акционерное общество "Мурманскпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Мурманскпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента
183052, РФ, г. Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17
1.4. ОГРН эмитента
1025100840269
1.5. ИНН эмитента
5190400236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03902-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www. disclosure.ru/issuer/5190400236
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
20.05.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется: присутствуют 5 членов совета директоров из 5;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Провести годовое Заседание, совмещенное с заочным голосованием общее собрание акционеров общества.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: Заседание;
Тип Заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения Заседания: 25 июня 2026 года;
Время проведения Заседания: 14 час.00 мин. По адресу: г. Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час.30 мин.
Место проведения Заседания: г. Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года, за два дня до даты проведения Заседания, совмещенного с заочным голосованием.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http//www.disclosure.ru/issuer/5190400236),
ежедневно в период с "04" июня 2026 года по "25" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, город Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
Голосовали:
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.3. Сообщение о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров, должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись и размещено на сайте общества
www/murmanskpromstroy.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http//www.disclosure.ru/issuer/5190400236).
2.4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания, совмещенного с заочным голосованием общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.6. По третьему вопросу повестки дня годового собрания акционеров рекомендовать Общему собранию акционеров, в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам отчетного 2025 года, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2.7. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу:
город Мурманск, ул. Прибрежная автодорога, дом 17.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления:
1. Предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Предварительно утвержденная Советом директоров годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год.
3. Аудиторское заключение за 2025 годе
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, в ревизионную комиссию Общества.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. 8. Сформировать следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров общества: Председатель собрания - Меженин Виталий Иванович, секретарь – Зарослова Ольга Александровна.
Голосовали:
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" мая 2026 г.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "20" мая 2026 г., протокол № б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-03902-D от 13.11.1992 г.


Генеральный директор
ПАО "Мурманскпромстрой" Меженин В.И.

Дата: 20 мая 2026 года











3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мурманскпромстрой"
__________________ Меженин В.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2026г. М.П.