Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 мая 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в голосовании совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров из 8.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу № 1 повестки дня "О Правлении АО "Экспобанк"."
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу № 1 повестки дня "О Правлении АО "Экспобанк"." принято решение:
1.1. Избрать "____________" членом Правления АО "Экспобанк" с 21.05.2026.
1.2. Определить численный состав Правления АО "Экспобанк" – 7 человек.
1.3. Утвердить с 21.05.2026 Правление АО "Экспобанк" в следующем составе:
Председатель Правления:
? Нифонтов Кирилл Владимирович.
Члены Правления:
? "____________";
? "____________";
? "____________";
? "____________";
? "____________";
? "____________".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "20" мая 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 31 от "20" мая 2026 г.

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Нифонтов Кирилл Владимирович, ИНН 667107800977, доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%;
? "____________", ИНН "____________", доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%;
? "____________", ИНН "____________", доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%;
? "____________", ИНН "____________", доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%;
? "____________", ИНН "____________", доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%;
? "____________", ИНН "____________", доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%;
? "____________", ИНН "____________", доля участия в уставном капитале - "____________"%, доля принадлежащих лицу голосующих акций "____________"%.

"____________" - Информация в пунктах 2.2. и 2.5. настоящего сообщения о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “20” мая 2026 г. М.П.