Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1. О реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1 В соответствии п.12.2.9 Устава Общества вынести на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопрос о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему дочерних организаций на следующих условиях:
1.1.1 Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620) в форме присоединения к нему Акционерного общества "АВАНТЕЛ" (АО "АВАНТЕЛ", ОГРН 1025403651195).
Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "АВАНТЕЛ":
(1) Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не увеличивать. Акции АО "АВАНТЕЛ" погашаются в порядке пп.2 п.4 ст.17 Федерального закона "Об акционерных обществах".
(2) Все права и обязанности АО "АВАНТЕЛ" переходят к АО "ЭР-Телеком Холдинг" в порядке универсального правопреемства.
(3) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: в течение 3-х дней с даты принятия решения направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) письменное уведомление о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "АВАНТЕЛ" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(4) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "АВАНТЕЛ" дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "АВАНТЕЛ".
(5) Утвердить Договор о присоединении АО "АВАНТЕЛ" к АО "ЭР-Телеком Холдинг".
1.1.2 Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620) в форме присоединения к нему Акционерного общества "Деловая Сеть-Иркутск" (АО "Деловая Сеть-Иркутск", ОГРН 1033801017810).
Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "Деловая Сеть-Иркутск":
(1) Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не увеличивать. Акции АО "Деловая Сеть-Иркутск" погашаются в порядке пп.2 п.4 ст.17 Федерального закона "Об акционерных обществах".
(2) Все права и обязанности АО "Деловая Сеть-Иркутск" переходят к АО "ЭР-Телеком Холдинг" в порядке универсального правопреемства.
(3) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: в течение 3-х дней с даты принятия решения направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) письменное уведомление о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "Деловая Сеть-Иркутск" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(4) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "Деловая Сеть-Иркутск" дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему АО "Деловая Сеть-Иркутск".
(5) Утвердить Договор о присоединении АО "Деловая Сеть-Иркутск" к АО "ЭР-Телеком Холдинг".
1.1.3 Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Новые Телесистемы" (ООО "НТС", ОГРН 1027000860534).
Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "НТС":
(1) Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не увеличивать. Доли в уставном капитале ООО "НТС" погашаются в порядке пп.3 п.3.1. ст.53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
(2) Все права и обязанности ООО "НТС" переходят к АО "ЭР-Телеком Холдинг" в порядке универсального правопреемства.
(3) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: в течение 3-х дней с даты принятия решения направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) письменное уведомление о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "НТС" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(4) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "НТС" дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "НТС".
(5) Утвердить Договор о присоединении ООО "НТС" к АО "ЭР-Телеком Холдинг".
1.1.4 Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Дианэт.ру" (ООО "Дианэт.ру", ОГРН 1142225017110).
Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Дианэт.ру":
(1) Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не увеличивать. Доли в уставном капитале ООО "Дианэт.ру" погашаются в порядке пп.3 п.3.1. ст.53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
(2) Все права и обязанности ООО "Дианэт.ру" переходят к АО "ЭР-Телеком Холдинг" в порядке универсального правопреемства.
(3) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: в течение 3-х дней с даты принятия решения направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) письменное уведомление о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Дианэт.ру" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(4) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Дианэт.ру" дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Дианэт.ру".
(5) Утвердить Договор о присоединении ООО "Дианэт.ру" к АО "ЭР-Телеком Холдинг".
1.1.5 Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Домофон Уфа" (ООО "Домофон Уфа", ОГРН 1070277004401).
Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Домофон Уфа":
(1) Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не увеличивать. Доли в уставном капитале ООО "Домофон Уфа" погашаются в порядке пп.3 п.3.1. ст.53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
(2) Все права и обязанности ООО "Домофон Уфа" переходят к АО "ЭР-Телеком Холдинг" в порядке универсального правопреемства.
(3) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: в течение 3-х дней с даты принятия решения направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) письменное уведомление о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Домофон Уфа" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(4) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" осуществить следующие действия: после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Домофон Уфа" дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме присоединения к нему ООО "Домофон Уфа".
(5) Утвердить Договор о присоединении ООО "Домофон Уфа" к АО "ЭР-Телеком Холдинг".
1.1.6 Реорганизовать Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620) в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью "ЭР-Телеком Москва и МО" (ООО "ЭР-Телеком Москва и МО") с одновременным присоединением выделенного общества к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭР-Телеком Москва" (ООО "ЭР-Телеком Москва", ОГРН 1217700086878).
Установить следующий порядок и условия реорганизации АО "ЭР-Телеком Холдинг" в форме выделения из него ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" с одновременным присоединением ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" к ООО "ЭР-Телеком Москва":
(1) Сформировать уставный капитал ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" в размере 10 000 рублей за счет нераспределенной прибыли АО "ЭР-Телеком Холдинг". Определить, что 100 % долей в уставном капитале выделяемого ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" будут принадлежать АО "ЭР-Телеком Холдинг". Уставный капитал АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате реорганизации не уменьшать.
(2) Определить место нахождения ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" — г. Москва.
(3) Утвердить устав ООО "ЭР-Телеком Москва и МО".
(4) Назначить Генеральным директором ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" Новицкого Григория Григорьевича (ИНН 773310759816).
(5) Утвердить передаточный акт, в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей АО "ЭР-Телеком Холдинг" переходит к ООО "ЭР-Телеком Москва и МО", который одновременно является передаточным актом, который определяет имущество, права и обязанности, переходящие в порядке универсального правопреемства от ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" к ООО "ЭР-Телеком Москва".
(6) Уставный капитал ООО "ЭР-Телеком Москва" после присоединения к нему ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" увеличить на 10 000 рублей, в связи с чем внести соответствующие изменения в устав ООО "ЭР-Телеком Москва".
(7) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" в течение 3 дней с даты принятия решения направить в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю (Единый регистрационный центр) письменное уведомление о начале процедуры реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(8) Уполномочить АО "ЭР-Телеком Холдинг" после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в "Вестнике государственной регистрации" уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.
(9) Утвердить договор о присоединении ООО "ЭР-Телеком Москва и МО" к ООО "ЭР-Телеком Москва".
1.2 В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.35 Устава Общества поручить представителю АО "ЭР-Телеком Холдинг" при принятии решений органами управления дочерних обществ по вопросу о реорганизации голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1.2.1 Реорганизовать Акционерное общество "АВАНТЕЛ" (АО "АВАНТЕЛ", ОГРН 1025403651195), Акционерное общество "Деловая Сеть-Иркутск" (АО "Деловая Сеть-Иркутск", ОГРН 1033801017810), Общество с ограниченной ответственностью "Новые Телесистемы" (ООО "НТС", ОГРН 1027000860534), Общество с ограниченной ответственностью "Дианэт.ру" (ООО "Дианэт.ру", ОГРН 1142225017110), Общество с ограниченной ответственностью "Домофон Уфа" (ООО "Домофон Уфа", ОГРН 1070277004401) в форме присоединения к Акционерному обществу "ЭР-Телеком Холдинг" (АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОГРН 1065902028620).
Порядок и условия реорганизации определены в пункте 1.1 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года, Протокол № 09.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых вынесены вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHS5;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин
(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 26 г.