Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о деятельности комитета совета директоров ПАО "СПБ Биржа" по аудиту по итогам работы за 2025 год.
2. О рассмотрении Отчета о деятельности комитета совета директоров ПАО "СПБ Биржа" по кадрам и вознаграждениям по итогам работы за 2025 год.
3. О рассмотрении Отчета корпоративного секретаря ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "СПБ Биржа" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении Отчета об итогах внутренней оценки деятельности совета директоров ПАО "СПБ Биржа" по итогам работы за 2025 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СПБ Биржа".
8. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа"

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “19 ” мая 2026 г.