Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Омский каучук"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омский каучук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, Омская обл., г. Омск, проспект Губкина, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563; https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Омский каучук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Омский каучук"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.5. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2026
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 20.05.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Предложение по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет о заключенных Обществом за 2025 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по итогам деятельности Общества за 2025 год и порядку его выплаты на основании пп.11 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5. О проведении (созыве) годового заседания Общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Иванилов
3.2. Дата "20 "мая 2026 г.

М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Иванилов


3.2. Дата 20.05.2026г.