Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2025 года.
2. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (убытка), в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты по результатам финансового 2025 года.
3. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Утверждение кандидатуры аудитора общества для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.И. Сажаева


3.2. Дата 20.05.2026г.