Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Стройполимеркерамика" за 2025 год.
2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты.
3. Проведение заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания органов Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).
9. О привлечении регистратора Общества к исполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-04594-А от 20.09.2006 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.А. Сарибегов


3.2. Дата 20.05.2026г.