Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью "Современные строительные проекты" (ИНН 7703632077) при принятии следующих решений об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП":
- в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7704365554) о согласовании ДОГОВОРА последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ТПУ "Петровско-Разумовская 2" № 6826-ДЗД и ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 6826-ДП/1 с Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391;
- в части принятии решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "ТПУ "Петровско-Разумовская 2" (ИНН 9701048705) о согласовании КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 6826, ДОГОВОРА об ипотеке права аренды земельного участка № 6826 -ДИ, ДОГОВОРА залога прав по договору банковского (залогового) счета № 6826-ДЗС с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятии решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "ТПУ "Петровско-Разумовская" (ИНН 9701041202) о согласовании ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 6826-ДП/3 с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ИНН 2301072034) об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников ООО "ССП" при принятии следующих решений об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП":
- в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" о согласовании ДОГОВОРА последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ТПУ "Петровско-Разумовская 2" № 6826-ДЗД и ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 6826-ДП/1 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятии решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ТПУ "Петровско-Разумовская 2" о согласовании КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 6826, ДОГОВОРА об ипотеке права аренды земельного участка № 6826 -ДИ, ДОГОВОРА залога прав по договору банковского (залогового) счета № 6826-ДЗС с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятии решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ТПУ "Петровско-Разумовская" о согласовании ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 6826-ДП/3 с Банком ВТБ (ПАО).
3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня.
4. О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер".
5. Об утверждении заключения о крупной сделке.
6. Об утверждении стоимости одной акции АО "ГК "Пионер" для целей выкупа акций."
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 20.05.2026г.