Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
публичное акционерное общество "Яковлев"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Яковлев"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Яковлев" за 2025 год.
"ЗА" - 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Яковлев" за 2025 год.
"ЗА" - 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО "Яковлев" и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 отчетного года.
"ЗА" - 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. О формировании предложений общему собранию акционеров ПАО "Яковлев" по кандидатуре аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
"ЗА" - 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО "Яковлев" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Утвердить годовой отчет ПАО "Яковлев" за 2025 год в соответствии с приложением к протоколу.
По вопросу № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Яковлев" за 2025 год в соответствии с приложением к протоколу.
По вопросу № 3.
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Яковлев" чистую прибыль, полученную ПАО "Яковлев" по результатам деятельности за 2025 год в размере 6 346 801 000,00 (шесть миллиардов триста сорок шесть миллионов восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
- 6 029 460 950,00 (шесть миллиардов двадцать девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек – на покрытие убытков прошлых лет;
- 317 340 050,00 (триста семнадцать миллионов триста сорок тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек – в резервный фонд ПАО "Яковлев".
Выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Яковлев" за 2025 год не начислять (не объявлять).
По вопросу № 4.
4.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить Общество с ограниченной ответственностью "Пачоли" (ОГРН 1027739428716; ИНН 7729142599) аудиторской организацией ПАО "Яковлев" на 2026 год.
4.2. Утвердить оплату за аудит бухгалтерской отчетности ПАО "Яковлев", составленной по РСБУ за 2026 год, в размере 1 769 000,00 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.
По вопросу № 5.
Утвердить отчет о заключенных ПАО "Яковлев" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с приложением к протоколу..
...

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года № 31.



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № 52/245-н/77-2025-7-619 от 26.05.2025)
Лафуткин Алексей Викторович


3.2. Дата 20.05.2026г.