Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Гостиница Южная"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гостиница Южная"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2 к. 1, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807970497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816048560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2026 года.
время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу Северо-Западного филиала регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т." (Санкт-Петербург): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ "Нептун".
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года.
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 29 мая 2026 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня, сообщения для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса, или его представителем собственноручной подписью. Направление бюллетеня в электронной форме не предусмотрено уставом Общества.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 1, лит. А, начиная с 02 июня 2026 года по 23 июня 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 19.05.2026 № 3-26.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): -
- обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D дата регистрации выпуска: 11.07.1994
- обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05512-D-001D дата регистрации выпуска: 18.11.2019
- привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05512-D дата регистрации выпуска: 11.07.1994

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 18.05.2026. (Протокол №3-26 от 19.05.2026).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Ф. Лоскутова


3.2. Дата 20.05.2026г.