Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
2.2.1. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято единогласно.
Решение по вопросу: Предоставить согласие на заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п. 3 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 26 от 19.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 340-9-2026 от 31.03.2026 АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Мельникова Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2026г. М.П.