Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 12 "Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального ди-ректора) Общества"
Голосовали: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По вопросу № 12 решение принято решение: "12.1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Кировский завод" вопрос "Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) Общества".
12.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Кировский завод" избрать Серебрякова Сергея Александровича генеральным директором Общества с 24.06.2027 сроком на 5 лет.".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026, протокол заседания Совета директоров ПАО "Кировский завод" № 4.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 03.02.2026 г. № 41/015)
А.В. Ободовский


3.2. Дата 20.05.2026г.