Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 25.06.2026 г.
2.3.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, бизнес-центр Нептун, 3-й этаж, конференц-зал "Амфитеатр".
2.3.3. Время проведения: 10:00.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО "Кировский завод" (счетная комиссия).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:30.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22.06.2026 г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.06.2026 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2025 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества.
8. Об одобрении сделки между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" в порядке, предусмот-ренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обще-ствах".
9. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
10. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
11. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
12. Об одобрении сделки между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" в порядке, предусмот-ренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обще-ствах".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацию (материалы), определенные в пункте 14.1 протокола Совета директоров от 20.05.2026 № 4 предоставить акционерам для ознакомления с 04 июня по 24 июня 2026 года по рабочим дням с 09:00 до 14:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Ш (здание бюро пропусков, вход с пр. Стачек, 3-й этаж), а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), определенные в пункте 14.1 протокола Совета директоров от 20.05.2026 № 4 предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО "Кировский завод" - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." - путем направления их номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
2.9. Если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня Общего собрания акционеров Эмитента не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций, права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им голосующих акций.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО "Кировский завод".
Дата принятия решения: 19.05.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 20.05.2026 г. протокол заседания Совета директоров ПАО "Кировский завод" № 4.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 03.02.2026 г. № 41/015)
А.В. Ободовский


3.2. Дата 20.05.2026г.