Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162603, Вологодская обл., г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Белинского, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528013846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569; http://chku.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
Приложение № 9 к протоколу от 08.05.2026 г.
Совета директоров АО "ЧКУ"


УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров акционерного общества "Череповецкое карьерное управление" (далее – АО "ЧКУ", Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец) уведомляет Вас о том, что что 11 июня 2026 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО "ЧКУ", по итогам 2025 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 11 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина, этаж 2, каб.20 конференц-зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО "ЧКУ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 08 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. О прекращении участия АО "ЧКУ" из Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области (НАНВО, ИНН 3500005179).

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собрание акционеров, осуществляется с 22 мая 2026 года по 10 июня 2026 года с 09.00 часов до 12.00 часов, с 14.30 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО "ЧКУ", а также по месту и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
В случае подписи бюллетеня для голосования представителем акционера Общества к бюллетеню должна быть приложена доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае изменения своих данных (адрес, банковские реквизиты и т.п.) акционеру необходимо предоставить информацию об этих изменениях регистратору Общества.
Регистратором АО "ЧКУ" является Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР".
Место нахождения: Вологодская область, город Череповец, пр-кт Победы, д. 22.
Почтовый адрес: 162606, Россия, Вологодская область, Череповец г., Победы проспект, дом 22.
Консультацию специалиста Регистратора можно получить по телефонам: 8(8202)53-60-21, 8(8202)51-72-04.

Совет директоров АО "ЧКУ"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шумилов


3.2. Дата 20.05.2026г.