Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное Общество "Завод Элекон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Элекон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2026 г. 10 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О рекомендации по определению количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выдвижении кандидата в аудиторскую организацию Общества для избрания на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров и определение максимального размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2026 отчетного года.
7. О подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового заседания.
2.4. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D, дата государственной регистрации выпуска: 29.11.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR


3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна


3.2. Дата 20.05.2026г.