Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718082010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1243; https://www.etalongroup.ru/pages/pao-ate-1/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "АТЭ-1"
2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО "АТЭ-1"
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров ПАО "АТЭ-1"
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной ПАО "АТЭ-1".
6. Предложение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "АТЭ-1" по российским стандартам бухгалтерского учета и аудитора для проверки финансовой отчётности ПАО "АТЭ-1", составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-А от 13.05.2004 г.;
Акции привилегированные именные бездокументарные конвертируемые типа А, государственный регистрационный номер: 2-02-05257-А от 17.05.2004 г.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность)
Л.Ю. Мещерякова


3.2. Дата 20.05.2026г.