Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "20" мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "21" мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Утверждение отчета о заключенных ПАО "ППГХО" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ППГХО" за 2025 год.
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ППГХО".
5. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО "ППГХО".
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" обладают владельцы:
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных акций типа "А", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -RU0006935871;
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-016D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 октября 2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109UM8.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2026г. М.П.