Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – семь человек.
В заочном голосовании приняли участие путем направления заполненных бюллетеней шесть членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров (не менее четырёх членов Совета директоров) имелся.

Результаты голосования третьему вопросу повестки дня "Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2025 года":
Результаты (итоги) голосования по пункту 1 третьего вопроса повестки дня:
"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты (итоги) голосования по пункту 2 третьего вопроса повестки дня:
"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты (итоги) голосования по пункту 3 третьего вопроса повестки дня:
"ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня "Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2025 года":
3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЗХК" распределить чистую прибыль ПАО "НЗХК" по результатам 2025 года в размере 78 815 264,50 руб. следующим образом:
дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.;
отчисления в резервный фонд – 276 450,65 руб.;
финансирование затратных инвестиционных проектов – 62 336 873,85 руб.
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЗХК" направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 307 477 617,00 руб. на финансирование затратных инвестиционных проектов.
3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЗХК":
дивиденды по привилегированным акциям ПАО "НЗХК" по результатам 2025 года выплатить в соответствии с пунктом 9.5 Устава ПАО "НЗХК" в размере два рубля на одну акцию, выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2025 год, – 15 июля 2026 года;
определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 29 июля 2026 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 19 августа 2026 года.
3.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "НЗХК" дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "НЗХК" по результатам 2025 года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026, номер протокола 26-13.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1) Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-03-10021-F от 23.09.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2) Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип) ценных бумаг: привилегированные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: № 2-04-10021-F от 30.11.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766474.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: иные идентификационные признаки ценных бумаг отсутствуют.

3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ О.Б. Тимко
3.2. Дата подписи: 20.05.2026 г. М.П.