Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акионерное общество "Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акионерное общество "Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629850, Ямало-Ненецкий а.окр., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, зд. 6 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900859239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911015912
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00490-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30300
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания СД и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания СД, содержание принятых решений:
Состав СД – 5 членов; приняли участие: Софронов Е.В., Сепык Я.В., Виноградов Ю.М., Винокур М.Г.., Харитонов И.П.
Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Принятые Решения:
По первому вопросу повестки дня заседания СД:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
- форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.
- место проведение годового общего собрания акционеров: ЯНАО. Пуровский район г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.6. офис 1 каб. 206.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 ч.
- время начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14-00 ч.
Голосование по первому вопросу: ЗА – 5; ПРОТИВ – нет ;ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
По второму вопросу повестки дня заседания СД:
Определить дату составления списка, лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 июня 2026 г.
- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газеты "Северный Луч" и Интернет-сайте.
- утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
а) годовой отчет;
б) годовая бухгалтерская отчетность;
в) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
г) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества;
д) рекомендации совета директоров "Общества" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям "Общества" и порядку его выплаты, убытков Общества по результатам финансового года.;
е) сведения о кандидатах в счетную комиссию "Общества";
ж) сведения о кандидатах в совет директоров "Общества";
з) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию "Общества".
Голосование по второму вопросу: ЗА – 5; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
По третьему вопросу повестки дня заседания СД:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии "Общества"
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках "Общества" по результатам за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров "Общества"
4.Избрание ревизионной комиссии "Общества"
5.Утверждение аудитора "Общества" на 2026 год.
6.Утверждение величины вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров "Общества"

Голосование по третьему вопросу: ЗА – 5; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2.2. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты данные решения- 20 мая 2026 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания СД, на котором приняты данные решения – 20 мая 2026 года № 3

3. Подпись
3.1. Директор
Ю.М. Виноградов


3.2. Дата 20.05.2026г.